Έδρα κυκλώματος διεθνούς απάτης με ψεύτικες επενδύσεις και παράνομα online casinos, άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί η Λεμεσός. Στη δαγκάνα της Europol έχουν πέσει μέχρι στιγμής επτά επιχειρηματίες, οι περισσότεροι Ρώσοι και Ισραηλινοί με διπλές υπηκοότητες, με το Σίγμα να αποκαλύπτει απόψε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και Κύπριοι. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της υπόθεσης, τα εκατοντάδες κλοπιμαία εκατομμύρια «ξεπλένονταν» σε φορολογικούς παραδείσους και λάμβαναν «σφραγίδα» νομιμοποίησης στην Κύπρο. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, το ευρωπαϊκό ένταλμα έρευνας αφορά 17 πρόσωπα, ήδη συνελήφθησαν επτά, Ρώσοι, Ισραηλινοί, αλλά και Κύπριοι όπως αποκαλύπτει απόψε το Σίγμα. Διαβάστε επίσης: Έρχονται δύο πορίσματα από Αρχή κατά της Διαφθοράς - Ποιες υποθέσεις αφορούν Στο μικροσκόπιο των Αρχών, βρίσκονται δεκάδες εταιρείες με έδρα τη Λεμεσό, με την εφημερίδα Πολίτης, που έφερε το θέμα στο φως, να αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλοι καταζητούμενοι στο εξωτερικό. Οι απατεώνες έστηναν τηλεφωνικά κέντρα, διερευνάται αν υπήρχαν και στην Κύπρο, και ψάρευαν θύματα από τη Γαλλία και το Βέλγιο μέσω διαδικτύου. Πρώτο είδος εξαπάτησης ήταν οι ψεύτικες επενδύσεις. Έβρισκαν τα τηλέφωνα των θυμάτων μέσω ψεύτικων διαφημίσεων, χρησιμοποιούσαν ακόμη και ονόματα επωνύμων. Έστηναν ιστοσελίδες, παρουσίαζαν νόμιμες και πολύ επικερδείς τις επενδύσεις, έδιναν στην αρχή ως «τυράκι» μικρά κέρδη, και μόλις γινόταν επένδυση μεγάλου ποσού, γινόντουσαν φαντάσματα. Δεύτερο είδος απάτης ήταν τα διαδικτυακά καζίνο με παρόμοιο τρόπο δράσης.Τα διαφήμιζαν σε social media και ιστοσελίδες. Όταν προσέλκυαν πελάτες και αρκετά χρήματα, εξαφάνιζαν τα στοιχεία. Τα χρήματα ακολουθούσαν πορεία λαβύρινθου δύο φορές. Η πρώτη μέχρι να μετατραπούν σε κρυπτονομίσματα και η δεύτερη μετά, με εταιρείες κελύφη και τράπεζες σε φορολογικούς παραδείσους, μέχρι να ξεπλυθούν και να περάσουν σε νόμιμες επιχειρήσεις. Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται νόμιμες επιχειρηματικές δράσεις στην Κύπρο, όπως ακίνητα και εστιατόρια, όπου οι Αρχές θεωρούσαν ότι κατέληγαν τα χρήματα για να επενδυθούν. Διαβάστε επίσης: Ιδιωτικές ποινικές διώξεις σε 5 πρόσωπα για την υπόθεση Θανάση Νικολάου
