Ενώπιον κυπριακού δικαστηρίου δύο Ρώσοι για παράνομη μεταφορά χρημάτων

5 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Στο εδώλιο του Eπαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού θα βρεθούν την Τρίτη δύο Ρώσοι αδελφοί, οι Ντμίτρι και ο Αλεξέι Άνανιεφ, έπειτα από κατάθεση μήνυσης από κρατική ρωσική τράπεζα, η οποία ισχυρίζεται ότι διέπραξαν παράνομη μεταφορά χρημάτων ύψους 267 εκ. ευρώ από τις ρωσικές τράπεζες Promsvyazbank (PSB) και Avtovazbank (AVB). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Financial Mirror (01/04), η υπόθεση είναι ορισμένη για ακρόαση στις 6 του μηνός στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, καθώς τα δύο αδέλφια, αλλά και οι σύζυγοί τους, έχουν λάβει κυπριακή ιθαγένεια κατά το 2017 μέσω του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ΚΕΠ). Το δημοσίευμα φιλοξενεί επίσης δηλώσεις του συμβούλου του Δικηγορικού Γραφείου Σκορδής, Παπαπέτρου & Σία, ο οποίος τονίζει ότι η υπόθεση αυτή θα δοκιμάσει την προθυμία των κυπριακών δικαστηρίων να ασκήσουν τις εξουσίες τους και να παρέχουν ένδικα μέσα για να βοηθήσουν τις ρωσικές τράπεζες να ανακτήσουν τα περιουσιακά τους στ&omicr...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο